Trùm ma tu quốc tế từng ầu tư vào Khnh Hòa

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trùm ma tu quốc tế từng ầu tư vào Khnh Hòa

Lê Thị Phương Mai - một trong hai nhn vật cầm ầu tập oàn bun lậu ma ty và rửa tiền lớn - vừa bị cảnh st Mỹ và Canada bắt cùng hàng trm ối tượng khc. Khi khm xt nhà riêng của Mai tại Ottawa (Canada), cảnh st thu ược một số giấy tờ c liên quan ến dự n ầu tư 25 triệu USD vào tỉnh Khnh Hòa.

Sơ ồ khu nghỉ mt Dốc Lết do cng ty Viet-Can quảng co trên website ầu nm 2004, Việt kiều Lê Thị Phương Mai cùng một số người dưới danh nghĩa Cng ty Viet-Can Resorts & Plantation Inc., c trụ sở tại 857 Unit 1, Somerset St. West Ottawa. Ontario (Canada), ã về VN tìm cơ hội ầu tư.

Phương Mai ược ch thn ng Phạm Vn Chi lc là chủ tịch UBND tỉnh Khnh Hòa (hiện là ph b thư Tỉnh ủy Khnh Hòa) tiếp n. ng Chi kể lại: Phương Mai tự giới thiệu là người con của quê hương Khnh Hòa, c thiện ch muốn ầu tư vào y, ồng thời ưa thư tay của ng Thắng (thương vụ trưởng Thương vụ VN ở Canada), giới thiệu y là người VN quê Khnh Hòa, là người Việt thành ạt nhất ở Canada. ề nghị gip ỡ..., nên UBND tỉnh mới lên kế hoạch làm việc, tiếp xc. Lc Phương Mai khoe cng ty c ầu tư một dự n trồng rừng bằng một loại gỗ qu tại Lm ồng.

"Còn tỉnh Khnh Hòa lu rồi khng c ai ầu tư dự n lớn nên nghe 25 triệu USD là mừng hm..., ng Chi ni. Sau lần ra mắt sơ khởi với ng chủ tịch UBND tỉnh, ngay trong thng 1 Lê Thị Phương Mai và ba người nước ngoài nữa cùng là ại diện của Cng ty Viet-Can ã làm việc lần thứ hai với lãnh ạo tỉnh và cc ban, ngành liên quan tại trụ sở UBND tỉnh, ể bàn kế hoạch ầu tư 25 triệu USD vào dự n khu nghỉ mt và cn hộ cho thuê tại Dốc Lết, thuộc huyện Ninh Hòa (Khnh Hòa).

Sau , Cng ty Viet-Can Resorts & Plantation Inc. làm tờ trình xin php ầu tư dự n khu nghỉ mt cao cấp với cng nghệ cao, ầy ủ tiện nghi, thn thiện với mi trường thch hợp cho tất cả cc mùa. Trong c cc hạng mục chủ yếu như 100 cn hộ villa nm sao; 100 cn hộ villa bốn sao; cc cơ sở hạ tầng cho khu nghỉ mt, nhà hàng, quầy bn hàng, trò chơi thể thao. Dự n này sẽ em lại thêm 400 việc làm cho cng nhn ịa phương...

Cùng lc, Cng ty Viet-Can Resorts & Plantation cũng lập một website trên mạng Internet ể quảng b dự n du lịch ni trên (ảnh). Ngày 3/2/2004, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vn Chi k cng vn gửi Cng ty Viet-Can và Sở Kế hoạch-ầu tư (KH-T) với kiến: ồng về chủ trương ầu tư khu nghỉ mt và cn hộ cho thuê với diện tch khoảng 70ha tại Dốc Lết; giao Sở KH-T chủ trì, phối hợp Sở ịa chnh và cc ngành liên quan hướng dẫn Cng ty Viet-Can Resorts & Plantation lập dự n ầu tư, trình UBND tỉnh xem xt theo quy ịnh hiện hành.

Thế nhưng, gần hai thng sau khi nhận ược chủ trương ni trên, chưa kịp lập dự n ầu tư thì người Việt thành ạt nhất tại Canada Lê Thị Phương Mai bị bắt.

Theo hồ sơ của Cục iều tra liên bang Mỹ (FBI), Lê Thị Phương Mai, 38 tuổi, cùng với Ze Wai Wong - 46 tuổi, người Trung Quốc là hai nhn vật ứng ra tổ chức một tập oàn tội phạm quốc tế lớn tại Bắc Mỹ, hoạt ộng theo quy trình khp kn từ sản xuất, tiêu thụ ma ty ến rửa tiền.

Thng 5/2001, cảnh st Mỹ nhận thấy c một ường dy vận chuyển ecstasy (còn gọi là thuốc lắc) từ Canada vào Mỹ. Cuộc iều tra mang tên Chiến dịch hộp kẹo lập tức ược triển khai với sự phối hợp của cảnh st hai nước.

Qu trình iều tra gần hai nm cho thấy: Tập oàn tội phạm của Phương Mai và Ze Wai Wong c cơ sở tại hai thành phố Ottawa và Toronto (Canada), ồng thời còn nối mạng ến 16 thành phố khc trên nước Mỹ, tổ chức vận chuyển và lưu hành khoảng 15% số thuốc lắc vào Mỹ. Thuốc lắc và cc chất ma ty khc ược sản xuất tại Ottawa, Toronto sau ược chuyển vào cc tụ iểm ở Mỹ tiêu thụ với gi bn sỉ khoảng 4 USD/viên và bn lẻ trên ường phố từ 15-20 USD/viên. Khoản tiền khổng lồ siêu lợi nhuận thu ược từ quy trình khp kn của mạng lưới tội phạm này sau từ Mỹ trở lại Canada, rồi ược chuyển ến nhiều nước chu ể tẩy sạch dưới hình thức ầu tư, kinh doanh.

Mỗi thng tập oàn tội phạm của Phương Mai và Ze Wai Wong tiêu thụ khoảng 1 triệu viên thuốc lắc trên ất Mỹ, Canada và khoảng 5 triệu USD ược tẩy rửa thng qua cc tài khoản ngn hàng. Trong một cuộn bng ghi m cuộc iện àm của trùm Mai với ồng bọn mà cảnh st thu ược vào thng 8/2003, Phương Mai c kế hoạch pht triển cc mạng lưới phn phối ma ty và ưa tiền tới Oakland (Mỹ) - nơi mà cc khoản tài chnh en c thể ược chuyển ến nhiều nơi trên thế giới, kể cả VN.

Tiền và ma tu tang vật. Chiến dịch hộp kẹo kết thc vào ngày 31/3/2004. Cảnh st ã ng cửa ba cơ sở sản xuất thuốc lắc, thu giữ 500.000 viên thuốc lắc, ồng thời xa sổ nhiều cơ sở trồng cần sa tại Ottawa. Tổng số tiền và hiện vật thu giữ trong chiến dịch lên ến trên 40 triệu USD, ặc biệt c 170 ối tượng trong tập oàn tội phạm bị bắt giữ...

Dự n khu du lịch Dốc Lết trước ã ược UBND tỉnh Khnh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết cho Cng ty cổ phần Phương Mai, với diện tch hơn 170 ha. Gim ốc Sở Kế hoạch - ầu tư Lê Thanh Quang cho biết: Chnh ti cũng ngạc nhiên, chưng hửng khi nhận ược cng vn của ng chủ tịch UBND tỉnh ồng chủ trương dự n ầu tư cho Cng ty Viet-Can.

Theo ng Quang, trường hợp Cng ty Viet-Can chưa thng qua Sở mà lên thẳng UBND tỉnh là i tắt, khng ng theo quy trình cấp php ối với dự n ầu tư. iều ã dẫn ến việc ồng cho cng ty này ầu tư 70 ha là trùng lên diện tch ã ược cấp cho Cng ty cổ phần Phương Mai.

ng Quang cho rằng vụ này là trầm trọng vì trùng lắp ến 70 ha, chứ u phải chỉ là một vài hecta, là trch nhiệm của UBND tỉnh. Trong khi , người ặt bt k ồng chủ trương là ng Phạm Vn Chi thì giải thch: Dự n thng qua rồi nhưng sau một số thành viên trong Cng ty cổ phần Phương Mai lục tục rt vốn, cả nm sau khng thấy ả ộng gì nên chng ti chỉ ể cho Cng ty Phương Mai 10 ha, còn ể lại cho hai cng ty khc ầu tư (trong Viet-Can 70 ha).



-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), October 22, 2004

Answers

Response to Trùm ma tuý quốc tế từng ðầu tư vào Khánh Hòa

Hờ ..hờ .. thng tin ny ở đu tha ..?? sao tớ ở Nha Trang m chả biết qui g về vụ n ny nhỉ ..?? đề nghị cho xin địa chỉ web đăng tin ny với ..

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), October 22, 2004.

Response to Trùm ma tuý quốc tế từng ðầu tư vào Khánh Hòa

Phải cng nhận Việt kiều ở đu bun ma ty cũng giỏi, tiền lắm nhưng tiếc l hơi bất nhn. Bọn Việt kiều ấy m về nước th bỏ mẹ, thi cc em Việt kiều ở đu cứ ở nguyn đấy, chỉ cần nộp tiền về l đủ. Đừng v yu nước qu m hồi hương, phiền lắm. Nh.

-- (thoidi@khongcainhau.org), October 22, 2004.

Response to Trùm ma tuý quốc tế từng ðầu tư vào Khánh Hòa



-- Bỏ4 (CSonSale@yahoo.com), October 22, 2004.

Response to Trùm ma tuý quốc tế từng ðầu tư vào Khánh Hòa

Phải cng nhận bọn "sn li cọng sản v Tu Ph " ở đu bun ma ty cũng giỏi, tiền lắm nhưng tiếc l hơi bất nhn.

Bọn "sn li cọng sản v Tu Ph " ấy m về nước th bỏ mẹ v tụi cảnh st quốc tế theo di truy ra tận ổ , thi cc em "sn li cọng sản v Tu Ph " ở đu cứ ở nguyn đấy, chỉ cần nộp tiền về l đủ. Đừng v yu "đảng" qu m hồi hương, phiền lắm. Nh.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 22, 2004.


Response to Trùm ma tuý quốc tế từng ðầu tư vào Khánh Hòa

thoa~ma?n cho yeu cu` cua~ PENIS (CU) dden

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2004/10/3B9D7C04/

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), October 22, 2004.



Moderation questions? read the FAQ